“Lei può fare quello che vuole con una macchina. Ma se ruba usando una macchina, il reato non può essere colpa della fabbrica dell’automobile, né dell’agenzia che l’ha venduta. Noi siamo la fabbrica e l’agenzia. Costruiamo una società e la vendiamo. La persona che la compra è responsabile di quello che fa con lei”. Così spiegava Ramón Fonseca – socio fondatore della Mossack Fonseca – in un’intervista datata marzo 2016, al quotidiano panamense La Estrella, intitolata “Questa è la mia verità”, come lavora lo studio legale che oggi è al centro della bufera Panama Papers sulla gestione di società offshore.
“Non fomentiamo né promuoviamo atti illegali. Seguiamo la legge alla lettera. Per questo motivo non siamo mai stati accusati di atti criminali in 40 anni di attività”, ha replicato con un comunicato ufficiale lo studio legale Mossack Fonseca all’International Consortium of Investigative Journalist.
GLI INIZI
Dal 1977 al 2015, lo studio Mossack Fonseca ha costituito e gestito migliaia di società, senza che nessuna di queste, però, abbia mai registrato alcuna attività finanziaria o commerciale sospetta fino ad oggi. Con sede nei cosiddetti “paradisi fiscali”, queste società offshore sono in molti casi sfruttate ai fini dell’evasione fiscale. Negli ultimi 40 anni, i rappresentanti di Mossack Fonseca hanno aperto società offshore in favore di molti politici, sportivi, manager e attori di fama internazionale. L’offerta più attraente: un blindatissimo segreto bancario.
Mossack Fonseca è considerato uno dei contenitori più grandi al mondo di società offshore. Nonostante abbia sede a Panama, l’attività dello studio si espande in un’area ben più ampia. La metà delle 214.488 società offshore si trova nelle Isole Vergine Britanniche, mentre solo il 23% ha sede a Panama.
IL CASO BRASILIANO
In Brasile, il fisco definisce Mossack Fonseca un “grande operatore di lavaggio di denaro”. In molte delle inchieste per corruzione condotte negli ultimi mesi, risulta che lo studio sia legato al colosso petrolifero Petrobras. A gennaio, la polizia brasiliana ha ordinato l’arresto di cinque dipendente della sede brasiliana di Mossack Fonseca, durante l’operazione Lava Jato, che ha coinvolto anche gli ex presidenti Luiz Ignacio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Mossack Fonseca, in Brasile, avrebbe distrutto i documenti di alcune compagnie offshore locali coinvolte nelle indagati. Inoltre, lo studio panamense è anche implicato in scandali di corruzione che hanno coinvolto persone vicine ai presidenti argentini Néstor Kirchner e Cristina Fernández de Kirchner, causa la creazione di società in Nevada (Stati Uniti).
I FONDATORI
Ma chi sono i fondatori di Mossack Fonseca? Ramón Fonseca e Jürgen Mossack diedero inizio alla loro attività negli anni ’70 l’attività, in un piccolo ufficio nella Città di Panama. Oggi sono i creatori di 113mila società, di cui la metà con sede nelle Isole Vergini Britanniche. I due sono diventati specialisti in conti nascosti e lavaggio di denaro sporco, secondo l’inchiesta Panama Papers, condotta dell’International Consortium of Investigative Journalist.
L’ASPIRANTE PRETE
Ramón Fonseca ha 63 anni ed è avvocato ed economista. È nato a Panama, inizialmente voleva fare il prete, ma poi ha frequentato la London School of Economics. È stato consigliere dell’attuale presidente dello Stato di Panama –Juan Carlos Varela – fino a un mese fa, quando si è dimesso “per difendere l’onore”, per via delle accuse mosse contro la filiale brasiliana. Fonseca, che ha detto all’agenzia Afp che l’inchiesta Panama Papers “è un atto criminale contro Panama perché molti Paesi non tollerano che siamo così competitivi per conquistare nuovi business”, voleva salvare il mondo da giovane.“Non sono riuscito a salvarlo, non ho provocato nessun cambiamento importante. Quando cresci, diventi molto materialista”, ha detto in un’intervista televisiva del 2008.
IL SOCIO TEDESCO
Jürgen Mossack è nato in Germania nel 1948, ma vive a Panama dagli anni ’60, dove arrivò con i suoi genitori. Suo padre era stato membro delle Waffen-SS naziste e, terminata la Seconda Guerra Mondiale, aveva fatto da spia per conto degli Stati Uniti.
Dopo il piccolo ufficio di Panama, Mossack e Fonseca hanno aperto una sede nelle Isole Vergine Britanniche, e a Niue, un piccolo stato nel Pacifico con 2mila abitanti. Nel 2001, i guadagni della firma equivalevano all’80% del bilancio annuale dell’isola.
