La presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi durante il confronto sulle nuove norme antiriciclaggio all'Istituto Sturzo
Il Comandante Generale della Guardia di finanza Giorgio Toschi
Il presidente dell’Istituto Luigi Sturzo Nicola Antonetti
Il Professor Isaia Sales, esperto di Storia delle mafie
Rosy Bindi e Nicola Antonetti
Giorgio Toschi
Giorgio Toschi e Nicola Antonetti
Giorgio Toschi
Rosy Bindi
Rosy Bindi insieme agli altri relatori
Il sostituto procuratore alla Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati
Rosy Bindi mentre ascolta l'intervento di Antonio Laudati
Rosy Bindi e Antonio Laudati
Antonio Laudati
Giorgio Toschi e Rosy Bindi durante il coffee-break
Giorgio Toschi e Rosy Bindi durante il coffee-break
Rosy Bindi durante il coffee-break
Vincenzo Mirko Carlone della Direzione Compliance BancoBPM
Il direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria Claudio Clemente
Claudio Clemente con il Presidente nazionale del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo Gaspare Sturzo
Il comandante del III Reparto-Operazioni della Guardia di Finanza Stefano Screpanti
I relatori dell seconda sessione Clemente, Sturzo, Screpanti e Carlone
Alcuni ospiti presenti tra il pubblico
Alcuni ospiti presenti tra il pubblico
Alcuni ospiti presenti tra il pubblico
Alcuni ospiti presenti tra il pubblico
Alcuni ospiti presenti tra il pubblico
Alcuni ospiti presenti tra il pubblico
Alcuni ospiti presenti tra il pubblico
Alcuni ospiti presenti tra il pubblico
Gaspare Sturzo
Rosy Bindi e Gaspare Sturzo
Rosy Bindi, Gaspare Sturzo e Giorgio Toschi
Antonio Laudati e Gaspare Sturzo
Gaspare Sturzo e Giorgio Toschi
Stretta di mano fra Giorgio Toschi e Antonio Laudati
Giorgio Toschi saluta Antonio Laudati
Nicola Antonetti stringe la mano a Giorgio Toschi
Stefano Screpanti e Giorgio Toschi
Stefano Screpanti, Giorgio Toschi e Rosy Bindi
Rosy Bindi saluta Giorgio Toschi
Rosy Bindi saluta Stefano Screpanti
L’8 novembre si è tenuto a Roma il convegno “La nuova disciplina antiriciclaggio”, confronto sulle nuove norme antiriciclaggio tra le massime autorità del settore. L’evento è stato organizzato dall’Istituto Luigi Sturzo e dal Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo (CISS). Insieme al presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, c’erano il Comandante Generale della Guardia di finanza Giorgio Toschi, il generale della Guardia di finanza (capo del terzo reparto operazioni) Stefano Screpanti, il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) Claudio Clemente, il sostituto procuratore alla Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati e Vincenzo Mirko Carlone, della Direzione Compliance BancoBPM. I lavori sono stati introdotti dal presidente dell’Istituto Luigi Sturzo Nicola Antonetti, alla presenza del presidente del Centro internazionale Studi Luigi Sturzo (CISS) Gaspare Sturzo.
L’evento è stato organizzato pensando al decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 140 del 19 giugno 2017. Si tratta del provvedimento che ha recepito nell’ordinamento italiano la quarta direttiva dell’Unione europea sull’antiriciclaggio ed è servito per ampliare e “stressare” il principio dell’approccio basato sul rischio. Si prevede che le misure volte a prevenire o mitigare il riciclaggio, oltre che il finanziamento del terrorismo, debbano essere proporzionate ai rischi effettivamente individuati. “Il decreto 90 ha apportato significative modifiche non solo sotto il profilo delle definizioni, ma anche per quanto riguarda gli adempimenti di adeguata verifica della clientela, dei controlli interni, degli obblighi di conservazione e delle misure sanzionatorie”, spiega il comunicato stampa. Una profonda innovazione che ha spinto il l’Istituto Luigi Sturzo a mettere attorno al tavolo i massimi esponenti delle autorità italiane.
(Foto di Giuseppe Leanza)
