Tag: riciclaggio

La multa olandese segna il riconoscimento europeo dell’importanza non solo delle regole, ma della deterrenza legata a certezza e severità della pena. In un momento in cui l’influenza giocata da attori esterni, come la Russia, su vari lati dell’Unione potrebbe creare un substrato per annacquare certe decisioni e posture politiche

Obama attacca le shell company. Le società anonime sono il veicolo (disponibile nei sistemi angloamericani) utilizzato per riciclaggio, evasione e finanziamento al terrorismo. In Italia non esistono e i registri societari e immobiliari sono considerati un’eccellenza a livello mondiale. Ecco quello che si dice negli ambienti del notariato. L’approfondimento di Valeria Covato