Joe Biden ordine esecutivo

Anche Biden prepara un decreto per regolare le criptovalute

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Le vie del denaro sono infinite. La Russia, il riciclaggio e la (nostra) sicurezza nazionale

La multa olandese segna il riconoscimento europeo dell’importanza non solo delle regole, ma della deterrenza legata a certezza e severità della pena. In un momento in cui l’influenza giocata da attori esterni, come la Russia, su vari lati dell’Unione potrebbe creare un substrato per annacquare certe decisioni e posture politiche

Panama papers, cosa fa l'Italia contro riciclaggio ed evasione

Obama attacca le shell company. Le società anonime sono il veicolo (disponibile nei sistemi angloamericani) utilizzato per riciclaggio, evasione e finanziamento al terrorismo. In Italia non esistono e i registri societari e immobiliari sono considerati un’eccellenza a livello mondiale. Ecco quello che si dice negli ambienti del notariato. L’approfondimento di Valeria Covato